وصف مدع عام ولاية تكساس كين باكستون حسبما نقلة شبكة ياهو فينانس الأمريكية التسوية بالرسالة الموجة إلى شركات التكنولوجيا بأنه لن يُسمح لها بجني الأموال من ...

قررت المحكمة العليا لمكافحة الفساد في أوكرانيا، اليوم الاثنين، احتجاز نائب رئيس مكتب زيلينسكي السابق أندريه سميرنوف المشتبه به في قضايا فساد.

كشف تقرير دولي عن توقف العديد من برامج الأمم المتحدة لدعم اللاجئين بسبب نقص الأموال، خاصة بعد الانسحاب الأمريكي من دعم المنظمات الدولية منذ تولي الرئيس دونالد ترامب في يناير الماضي.

13 ألــف دولار أمريكــى و50 ألفـــا و450 يورو و552 ألفا و900 جنيه إسترليني وجدت جميعها ورصدتها أجهزة الأمن مع المتهمين نتيجة غسل الأموال.

شهدت منطقة المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية واقعة نصب جديدة قام بها شخصان تمكّنا من خداع عدد من المواطنين

اتهم النائب الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، كلا من فرنسا وبريطانيا والتشيك ودول البلطيق بعرقلة مفاوضات السلام في أوكرانيا لتحقيق الأرباح وتبييض الأموال عبر صفقات توريد السلاح إلى كييف.

أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة 237 قضية إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، وذلك لارتكاب المتهمين في تلك القضايا جرائم غسل الأموال

استضافت وزارة الخارجية الإماراتية ، الوفد الأوروبي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية ، حيث شدد الجانبان على التزامهما المتبادل بتعزيز التعاون في القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال...

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات

أموال طائلة لا يعلم أحد من أين تأتي لتمويل صفقات لاعبي كرة القدم في ظلام الليل، تلك الأموال تدفع بهدف النيل من تماسك الشعب المصري والكل يعلم جيدًا أن أصحابها

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة المؤتمر التاسع لمكافحة جرائم غسل الأموال الناتجة من الإتجار فى المخدرات خلال الفترة من (13 حتى 15 أبريل

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات

عزيــــزى القـــارئ.. بشهادة محايـــدة وبموضوعية شديدة من خلال متابعتى لأداء المحافظين أستطيع أن أقول وبكل تأكيد أن المحافظين من قيادات الشرطة المصرية

ووجهت وزارة الداخلية، ضربات أمنية؛ لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال شخصين؛ لقيامهما بغسل نحو 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي.

أمر المستشار أحمد خالد رئيس نيابة مصر الجديدة، بحبس 15 سايسا جدد تم القبض عليهم، بتهمة فرض البلطجة وسلب الأموال من المواطنين.

إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى

تعهد حاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد، بالقضاء على الاقتصاد غير الشرعي في بلاده عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.