رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
أعلنت وزارة المالية اللبنانية، أمس الجمعة، عن ضبط 2.5 مليون دولار نقدًا مع رجل وصل إلى لبنان من تركيا. وأشارت ثلاثة مصادر إلى أن الأموال كانت في طريقها إلى جماعة حزب الله، وفقًا لتقارير إعلامية.
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي
مشيرًا إلى أن رئيس النادي قابل الوفد الليبي خارج أسوار النادي واستلم الأموال بيده، دون أن تدخل في حسابات النادي، مما يعتبر مخالفة مالية واضحة.
تابع ترامب خلال ترأس الاجتماع الأول للحكومة الأمريكية بحضور إيلون ماسك: نعمل على تخفيض حجم الأموال المهدرة بمعدل يتجاوز تريليون دولار...
تتصدر قضايا الاحتيال الإلكتروني ملفات مباحث الأموال العامة ومكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث تتزايد البلاغات بشكل لافت مع ظهور منصات استثمار وهمية تغري الضحايا بالثراء السريع
وقالت مبابازي، خلال كلمتها، إنه من غير العادل أن يدفع الأفارقة رسوم معاملات عالية عند إرسال الأموال داخل القارة، لافتة إلى أن الدول الأفريقية هي أغلى الدول..
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة
أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنه يحاول استعادة الأموال التى منحتها أمريكا لأوكرانيا، مؤكدا: أعتقد أننا قريبون من التوصل إلى صفقة معادن مع أوكرانيا.
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
ينظم اتحاد المصارف العربية بالعاصمة القطرية الدوحة ورشة عمل حول ادوار وتحديات مسؤولي مكافحة غسل الأموال في بيئة رقابية وتنظيمية معقدة وذلك خلال الفترة من 17-19 فبراير 2025 ولمدة ثلاث ايام
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن الإسماعيلية ، الدقهلية تم ضبطهما ، وبحوزتهما (4 هواتف محمولة بفحصهم
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حرصه على ضمان استعادة الأموال التي أنفقتها الولايات المتحدة لمساعدة أوكرانيا في حربها ضد روسيا.
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أهمية ضمان استعادة الأموال التي أنفقتها الولايات المتحدة لمساعدة أوكرانيا
أعلنت وزارة الداخلية أنه إستمرارًا لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن
إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة
صرح مصدر مسئول بوزارة الداخلية السعودية بأنه تم ضبط وتفكيك (3) شبكات إجرامية تمتهن تهريب المواد المخدرة والاتجار بترويجها في مناطق عسير وجازان والشرقية،
إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي