رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
المحكمة الاقتصادية بالقاهرة أجلت اليوم الإثنين نظر استئناف النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في قضية غسل الأموال المتفرعة عن قضية الآثار الكبرى
ضبط قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من ضبط 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال سيدة؛ لقيامها بغسل نحو 50 مليون جنيه حصيلة نشاطها الإجرامي
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال عنصرين جنائيين؛ لقيامهما بغسل نحو 100 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسل الأموال
شهدت النيابةُ العامةُ اليوم فعاليةً وطنية بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ووزيري العدل والمالية والمستشار رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 230 مليون جنيه...
تنظر محكمة الجنايات المختصة، يوم الأربعاء المقبل، طلب تجديد حبس التيك توكر المعروف باسم شاكر محظور دلوقتي للمرة الثانية، على ذمة التحقيقات الجارية معه بتهم غسل الأموال ونشر محتوى خادش للحياء.
تستجوب الجهات المختصة، 7 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 90 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في ضبط عنصر جنائي مقيم بمحافظة دمياط لقيامه بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال 8 عناصر جنائية؛ لقيامهم بغسل نحو 250 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة
قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إخلاء سبيل التيك توكر هدير عبدالرازق، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه علي ذمة التحقيقات، في اتهامات تتعلق بغسل أموال ناتجة من أعمال غير مشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
في ضوء الدور الريادي لجمهورية مصر العربية، وعلى وجه الخصوص البنك المركزي المصري، على المستويين الإقليمي والدولي في تعزيز الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال
شارك وزير العدل المستشار عدنان فنجري، والنائب العام المستشار محمد شوقي، ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستشار أحمد سعيد خليل، في الجلسة
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مضي العراق في تنفيذ خطط البرنامج الحكومي للإصلاح المالي والمصرفي، وهو ما أسهم في تحسين
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال عنصرين إجراميين؛ لقيامهما بغسل نحو 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي.
حدد القانون رقم 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، عقوبات مشددة لمكافحة تلك الجريمة وذلك لمواجهة مخاطر غسل الأموال....
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل