ضبط قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي ب تهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد «نظام المقاصة» وكذا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والمركبات – تأسيس الشركات).
وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ 60 مليون جنيه.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.