رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
قال محافظ بنك إنجلترا ،أندرو بيلي ، إن البنك يضغط على مضض من أجل إنشاء شكل من أشكال الأموال الرقمية المتاحة للمتعاملين، مضيفا أن البنوك التجارية قد تفشل في مواكبة شركات التكنولوجيا الأقل تنظيما
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة
أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، ضبط منظمة إجرامية دولية لتسهيل الهجرة غير الشرعية وغسيل الأموال، وتوقيف 13 شخصا.
الذهب من الأموال التي تجب فيه الزكاة باتفاق العلماء؛ لأنه مال معد للنماء؛ أي الزيادة، فتجب فيه الزكاة إذا بلغ النِّصاب وحال عليه الحول، أمّا حُليّ الذهب
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص له معلومات جنائية
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة ...
مكافحة الفساد وتعزيز مجتمع أكثر أخلاقية ما زالت من أهم أولويات إدارته. وأشار إلى التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن، حيث تم فتح 323 قضية جنائية
نتذكر في عام 1999 عندما كان يصطف المعجبون لإستئجار أشرطة الفيديو السميكة الخاصة بفيلم The Matrix وبينما كان يتجهز الناس للإنتقال الى عام 2000 عن طريق تكديس الأموال وارسال رسائل بريد عشوائية
وضع الله سبحانه وتعالى في الدين الإسلامي النظام الذي يسيل به العبد حتى يتوفاه وما إن يتوفي العبد حتى تذهب جميع الأموال إلى ذريته والورثة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظفان سابقان بإحدى شركات الأدوية )
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط ...
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين؛ لقيامهما بتبديد أدوية بنحو 28 مليون جنيه خاصة بإحدى الشركات.
أمرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، بحبس تشكيل عصابى فى عدد من محافظات الجمهورية تخصص فى استقطاب الشباب للمشاركة فى المراهنات الإلكترونية
اعترف مزور باستخدام تقنيات حديثة في تزوير وتقليد الأوراق الرسمية والمحررات، بهدف الحصول على الأموال المواطنين، مقابل تزوير المستندات لهم لإنهاء مصالحهم.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، ضبط متهم من الأسرة الحاكمة هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمتي غسل الأموال والربا الفاحش، وفقا لبيان نشرته وسائل الإعلام الكويتية.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط...
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص مصر على تعزيز جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
لفت مدبولي إلى أن الشكل المطبق به ملف الدعم حاليا غير مقبول، قائلا : الدولة على استعداد لضخ المزيد من الأموال الموجهة لملف الدعم، ولكن لابد أن نضمن أنه موجه للمستفيدين ...
قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة قنا لقيامه بغسل الأموال المتحصلة