قال وزير المالية اللبناني يوسف الخليل، إنّ لبنان عانى كثيرا بسبب الأزمة الدستورية وتأثرت قدرته على جذب الأموال، معربا عن ارتياحه لانتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للبلاد.

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بإدارة كيان تعليمي وهمى واستغلاله في النصب والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية مزورة

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والإحتيال على المواطنين ...

لا نندهش نحن المتابعين للحالة الأمنية فى مصر على مدار الساعة طوال سنوات ليست قليلة من أن أعداء مصر يستهدفونها منذ أكثر من 15 عامًا

أسفرت الجهود التي شنها قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى ...

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية ) ...

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 160 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.

تأتي هذه الموافقة استكمالاً للنجاح الذي حققته كليڤر في تقديم حلول مبتكرة،مثل إدارة الأموال، خدمة الدفع الرقمية المتطورة، كسب النقاط عند الدفع، إمكانية الوصول ...

تبين محاولة المتهمين إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية شراء العقارات والسيارات

ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة أن الحكومة تسعى من خلال هذه الأموال إلى إعادة إعمار المناطق المتضررة، وتوفير بيئة معيشية مناسبة للمواطنين ...

قال السيناتو الأمريكي عن ولاية كنتاكي راند بول إن ملايين الدولارات من الأموال الأمريكية المخصصة لكييف تنفق على نشطاء تيك توك الأوكرانيين، ورقصاتهم وصور السلفي معهم.

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم

أشار أوربان إلى أنه لو منحت هذه الأموال للأوروبيين واستثمرت في الاقتصاد الأوروبي، لكانت أسعار الطاقة أقل بكثير، وكان النمو الاقتصادي الأوروبي أعلى بكثير...

اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال شخصين؛ لقيامهما بغسل نحو 100 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي....

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية

يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية