رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى ...
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية ) ...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 160 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
تأتي هذه الموافقة استكمالاً للنجاح الذي حققته كليڤر في تقديم حلول مبتكرة،مثل إدارة الأموال، خدمة الدفع الرقمية المتطورة، كسب النقاط عند الدفع، إمكانية الوصول ...
تبين محاولة المتهمين إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية شراء العقارات والسيارات
ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة أن الحكومة تسعى من خلال هذه الأموال إلى إعادة إعمار المناطق المتضررة، وتوفير بيئة معيشية مناسبة للمواطنين ...
قال السيناتو الأمريكي عن ولاية كنتاكي راند بول إن ملايين الدولارات من الأموال الأمريكية المخصصة لكييف تنفق على نشطاء تيك توك الأوكرانيين، ورقصاتهم وصور السلفي معهم.
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم
أشار أوربان إلى أنه لو منحت هذه الأموال للأوروبيين واستثمرت في الاقتصاد الأوروبي، لكانت أسعار الطاقة أقل بكثير، وكان النمو الاقتصادي الأوروبي أعلى بكثير...
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال شخصين؛ لقيامهما بغسل نحو 100 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي....
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية
يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية
الإنفاق على حفلات الزواج فى مصر رفاهية أم ضرورة يعد الزواج من أهم النظم الاجتماعية في البناء الاجتماعي، فهو أساس بناء الأسرة التي تشكل النواة الأولى
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر تنتهج نهجا قويا ومتعدد الجوانب لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، وضمان جودة ودقة المعلومات المتعلقة
قال الدكتور مؤمن جودة، أستاذ الاقتصاد بجامعة هونكوك، إن مدينة سول عاصمة كوريا الجنوبية لم يتأثر اقتصادها حتى الآن، مشيرًا إلى أن ما حدث يمثل تذبذب بسيط في الأسواق الكورية
ذكر راديو براغ في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس أنه لن يتم إدراج هذه الأموال المتوقع أن تحصل عليها التشيك بحلول أواخر عام 2025 في ميزانية العام المقبل....
نجحت الداخلية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالجيزة لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام وترويجها مقابل مبالغ مالية