رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
قال علاء أصفري كاتب وباحث سياسي، إنه لا يزال الكثير من الضحايا أسفل الأنقاض في سوريا، لافتًا إلى أنه بالأمس كانت 60 دولة في تركيا تعمل على المساعدة في أعمال الإغاثة، بينما في سوريا الوضع محلي
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط 5 أشخاص بينهم 4 لهم معلومات جنائية لقيامهم بالإتجار غير المشروع
تمكن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 80 لسنة 2003 وتعديلاته
جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال أحد الأشخاص،
بحثت الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية اليوم /الجمعة/ مجالات التعاون الثنائي، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص بمحافظة الإسكندرية لقيامه بالإستيلاء على قرابة 6 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص؛ لقيامه بغسل 100 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
بلغت قيمة رؤوس الأموال المستثمرة في المشروعات الجديدة في إسرائيل خلال يناير الماضي 340 مليون دولار أمريكي وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي.
تسعى بريطانيا إلى إدماج تعاملات وأنشطة إدارة محافظ العملات المشفرة في أسواقها المحلية تحت مظلة تشريعية موحدة للخدمات المالية وذلك في أعقاب انهيار العام
أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، استرداد ما يزيد على 80 مليون دولار من الأموال المسروقة، وأوضح السوداني، أن استعادة الأموال المسروقة جاءت وفقًا للمنهاج الحكومي.
تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص فى القاهرة؛ لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبى.
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي للنصب والاحتيال على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية بالغربية.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي فى السودان، أحلام مدني مهدي سبيل، سبل استثمار رؤوس الأموال الباكستانية في السودان والدخول في شراكات استثمارية، جاء
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة،
أجاب الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على التساؤلات التي تتبادر إلى ذهن المواطنين عن مصدّر الأموال التي يتم إنفاقها على مشروعات الطرق.
قدم محامي البلوجر هدير عاطف طلبا إلي جهات التحقيق بإخلاء سبيل موكلته على ذمة التحقيقات التي تجري معها لاتهامها بتداول عملات وتوظيف أموال وإنشاء شركة بدون ترخيص.