ذكر موقع أخبار Swiss Info أن الدوائر المصرفية السويسرية تتخوف من تأثر سمعة البلاد كمركز مالي عالمي في حال تطبيق إجراءات مصادرة الأصول الروسية المجمدة على خلفية الأزمة الأوكرانية.

علق ليوناردو بونوتشي، مدافع وقائد يوفنتوس، على العقوبة الموقعة على ناديه بخصم 15 نقطة من رصيده بالدوري الإيطالي، بجانب إيقاف عدد من المسؤولين السابقين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

خسرت الولايات المتحدة نحو ربع تريليون دولار من الأموال التي كانت مخصصة للأعمال الخيرية، في العام الماضي، وذلك عبر المؤسسات التي أنشأها الأمريكيون الأثرياء.

أمرت نيابة الأموال العامة، بحجز مستريح الإسكندرية ونجله لاتهامهما بجمع 18 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط تاجر ونجله؛ لقيامهما بالاستيلاء على قرابة 18 مليون جنيه من المواطنين بالإسكندرية، بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.

قررت نيابة مدينة نصر، إحالة عامل للمحاكمة الجنائية، بتهمة تزوير وتقليد العملات الوطنية وترويجها على المواطنين.

كشف دراسة صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتعاون والتجارة والتنمية أونكتاد ، عن بلوغ حجم الأموال المتدفقة بصورة غير شرعية في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة

ألقت الادارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عناصر تشكيلين عصابيين لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة

ألقت الادارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عناصر تشكيلين عصابيين لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة.

أعلنت وزارة المالية الصومالية، اليوم السبت، حجب 250 حسابا بنكيا لإيداع الأموال، وذلك بعد معلومات كاملة قدمها المواطنون إلى الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف.

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن نظام كييف يسوق لمبادرات سلام؛ من أجل كسب الرأي العام الغربي، الذي بات يطرح أسئلة ملحة حول وجهة الأموال المقدمة لأوكرانيا.

بعد عودة الأموال الساخنة للاقتصاد المصري هل يتراجع الدولار سؤال يفرض نفسه على أجندة الاقتصاد حاليًّا داخل السوق المصري.

ترتبط الجرائم الثلاثة ببعضها البعض تجارة المخدرات والعملات الأجنبية بجريمة أكبر وهى غسل الأموال، وبات واضحا اليوم أن جريمة غسل الأموال هى التى ظهرت على السطح وهى نتاج واضح لاستغلال الظروف الاقتصادية

يواجه الرئيس الموريتانى السابق محمد ولد عبد العزيز، اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع. ضمن متهمي ملف العشرية أمام المحكمة الجنائية في

تعهد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، حيدر حنون، بصولات قادمة للتصدي الفساد والمفسدين واسترداد الأموال المهربة للخارج.

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، مع وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات،

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب مؤسسة لتجارة

دعا المؤتمر السادس والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب في ختام أعماله بالإمارات، الدول الأعضاء الى الاهتمام بتقييم المخاطر التي تشكلها جرائم غسل الأموال وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحتها.