قال المدعي العام بفنزويلا طارق صعب، أمس السبت، إن التوسع في تحقيق مكافحة الفساد أسفر عن اعتقال 10 مسؤولين و11 رجل أعمال، مضيفاً أنه تم إصدار مذكرات اعتقال في حق 11 آخرين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من (مندوب تحصيل بإحدى شركات التعاملات والتحويلات المالية - ومقيم بدائرة القسم)

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، المؤتمر السابع لمكافحة جرائم غسل الأموال في مجال الجريمة المنظمة تحت شعار

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية، أكدت معلومات وتحريات الإدارة

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم الاثنين، محاكمة 20 متهما، بينهم 7 محبوسين، فى القضية رقم 7449 لسنة 2922 النزهة، لاتهامهم

أعلن النائب العام في قطر، الأحد، عن إحالة وزير المالية القطري السابق علي شريف العمادي وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهم عدة منها الرشوة والاستيلاء على المال العام وغسل الأموال

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعد بمثابة خريطة طريق لحماية القطاعات المالية

انهيار بنك سيليكون فالي، حضَّ رئيس بنك سيليكون فالي بريدج الذي أنشأته السلطات المصرفية الأميركية حديثًا ونقلت إليه كافة ودائع بنك سيليكون فالي المنهار،

هل عادت شركات توظيف الأموال من جديد بعد أن تم القضاء عليها فى ثمانينات وتسعينيات القرن الماضى ولكن هذه المرة إلكترونيا؟..

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين، لأحدهما معلومات

قال شاه محمد محرابي، عضو صندوق الثروة الوطني الذي أنشئ بمبادرة أمريكية لإدارة الأموال الأفغانية بعيدا عن سيطرة طالبان، إن الصندوق حقق في الأشهر الماضية أرباحا بقيمة ثلاثة وستين مليون دولار .

وجهت محكمة ماليزية ، اليوم الجمعة ، اتهامات ضد رئيس الوزراء السابق محي الدين ياسين تتعلق بسوء استغلال السلطة وغسيل الأموال.

تمكن رجال الجمارك بمطار أسوان الدولى، من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بالاشتراك مع مركز مباحث طما من ضبط مديرة مدرسة لقيامها بالنصب علي 16 معلما والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها مليون 700 ألف جنيهًا

أبرز رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية أحمد سعيد خليل الجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)، في ساعة مبكرة من اليوم الأحد، عن قضية فساد مليونية بتجارة تأشيرات العمالة الأجنبية تورط بها مسؤولون

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص يقيمون بمحافظة

تمكنت سلطات الجمارك بمطار سوهاج الدولي من ضبط محاولة تهريب مئات الآلاف من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020