قررت جهات التحقيق المختصة حبس 9 عناصر بينهم 3 سيدات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، مع تكليف الجهات المعنية بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص لـ2 منهم معلومات جنائية

13 ألــف دولار أمريكــى و50 ألفـــا و450 يورو و552 ألفا و900 جنيه إسترليني وجدت جميعها ورصدتها أجهزة الأمن مع المتهمين نتيجة غسل الأموال.

أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة 237 قضية إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، وذلك لارتكاب المتهمين في تلك القضايا جرائم غسل الأموال

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص ، له معلومات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص

تمكنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الجيزة.

استهدفت الداخلية بحملات أمنية جرائم غسل الأموال، ونجحت في ضبط قضية غسل أموال في العقارات والأراضي والسيارات والتجارة بقيمة 40 مليون جنيه، متحصلة من الاتجار

نجحت الداخلية في ضبط قضية غسل أموال، بقيمة مالية حوالى 12 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، حاول المتهمون غسلها في التجارة والعقارات والأراضي.

نجحت أجهزة الأمن في ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها قرابة (50) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، حاولوا غسلها في التجارة.

أفادت صحيفة عكاظ السعودية بإدانة 6 متهمين في قضية غسل أموال بالسجن 31 عاما، وتغريمهم بأكثر من 152 مليون ريال، تمثل قيمة الأموال غير المشروعة والمهربة للخارج.