رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
تنظر محكمة طنطا الاقتصادية بمحافظة الغربية اليوم أولى جلسات محاكمة البلوجر المعروفة بـ أم مكة على خلفية اتهامها في قضية غسيل أموال.
إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر إجرامية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى
أعلنت سلطات الجمارك في هونج كونج، اليوم الجمعة أنه تم اعتقال سبعة أشخاص يشتبه بتورطهم في قضية غسيل أموال بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي.
شنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، حملات أمنية مكبرة، لاستهداف القائمين على ممارسة نشاط
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائرغير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص؛ لقيامه بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي.
نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط 394 عنصرا إجراميا شديدة الخطورة، وتنفيذ نحو 366 ألف حكم قضائي في حملات خلال الأسبوع الماضي.
أصدر القضاء السعودي أحكاما بالسجن لمدد بلغ إجمالها 233 عاما بحق 24 متهما، في قضية غسيل أموال بقيمة 17 مليار ريال.
النيابة العامة تأمر بحبس 5 متهمين وآخرين فى أكبر قضية غسيل أموال 15 يوما على ذمة التحقيق