أمرت جهات التحقيق بالساحل، بحجز عاطل لحين ورود تحريات المباحث الجنائية، لاتهامه بالإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.
البداية كانت بتلقي اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - هاتف محمول)، لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية.
وبمواجهته، اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة، بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.