قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص لقيامهم بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي، والتعاقد مع عدد من الشركات وعدم التزامهم بسداد المديونية المستحقة عليهم لتلك الشركات، حيث قدرت متحصلاتهم بمبلغ 35 مليون جنيه تقريباً.
ونتج عن تلك التعاملات مديونيات مستحقة لصالح الشركات وامتناعهم عن السداد، الأمر الذى مكنهم وذويهم من تكوين مبالغ مالية كبيرة من نشاطهم الإجرامى، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات – تأسيس الشركات والمحلات التجارية)، إضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.