تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص فى القاهرة؛ لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبى.
وكشفت التفاصيل عن قيام الإدارة العامة ل مكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بالإتجار غير المشروع بـ النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
ولفتت إلى قيام المتهم بجمع مبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه بتأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية، وإيداعه بعضا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.
وأكدت مباحث الأموال العامة أن أفعال غسل الأموال التى قام بها المتهم بلغت 75 مليون جنيه تقريبا.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حياله، وتولت النيابة العامة التحقيقات.