نجحت الأجهزة الأمنية ب مديرية أمن القاهرة في ضبط عناصر تشكيل عصابي؛ لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
وكانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، تتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، وأثناء ذلك تمكنت من ضبط 3 أشخاص، حال استقلالهم سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة عملات "أجنبية ومحلية"، وبمناقشتهم أقر اثنان منهم باتفاقهما مع الثالث على تسليمه المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما، لتحويلها لأحد الأشخاص، مقيم بإحدى الدول، بنظام "المقاصة"، على أن يقوم الأخير بتحويلها لإحدى الدول، لاستيراد بضاعة للشركة خاصتهما.
وبتكثيف التحريات، تبين قيام المتهم الثالث بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد وتحويل العملات المالية بطرق غير مشروعة، فيما يعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون، فضلاً عن تحصيل مبالغ مالية قيمة بضائع يرغب التجار في استيرادها من الخارج، وتحويلها للشخص المقيم بالخارج لاستيراد بضائع على النحو المشار إليه؛ وذلك بالاشتراك مع أحد الأشخاص، مقيم بالجيزة.
وتم بإرشاده ضبط المتهم الآخر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.