تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص بأسيوط لقيامه ب ممارسة نشاط غير مشروع في مجال ترويج وتداول العملات الرقمية المشفرة.
وكانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد أكدت قيام شخص مقيم بمحافظة أسيوط بممارسة نشاط إجرامي يتمثل في الترويج والوساطة لبيع العملات الافتراضية المختلفة على شبكة الإنترنت وترويجها لعملائه مقابل إرسال قيمتها مضافًا إليها عمولة مالية من خلال تحويلها على حساباته البنكية ومحافظ مالية مربوطة على أرقام هواتف محمولة، فضلاً عن تحويل واستبدال العمولة التي يتحصل عليها بالعملة الأجنبية إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج المصارف الرسمية بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على جهاز حاسب آلي "لاب توب" وهاتفين محمولين، وتبين بفحصهم احتوائهم على تطبيقات ومواقع مربوطة على حسابات ومحافظ إلكترونية ومنصة لتداول وشراء العملات المشفرة "بيتكوين"، إضافة إلى حيازته لبطاقات دفع إلكتروني مربوطة على حسابات بنكية وشرائح هواتف تليفونية مفعلة ومربوطة بمحافظ مالية إلكترونية ومبلغًا ماليًا من متحصلات نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه. كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بلغت 5 ملايين جنيه مصري.