اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لغسله نحو 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي

اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بـ وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص؛ لقيامه بغسل نحو 20 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد قامت بإتخاذ الإجراءات القانونية، حيال صاحب ومدير صيدلية، مقيم بمحافظة الفيوم؛ لقيامه ب غسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامي؛ وذلك من خلال قيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة لتجارة الأدوية، والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت 20 مليون جنيه، وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة .. وهو الأمر الذي مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

وأضافت التحريات بمحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، عن طريق قيامه بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.