قامت ادارة مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين يقيمان بمحافظة القاهرة لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "نظام المقاصة"، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الاستثمار في الشراكات - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه تقريباً.