ضبط مالك مكتب مقاولات واستثمار عقاري بعد ما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية، أنّه مطلوب ضبطه وإحضاره في 12 قضية تزوير، بالاشتراك مع «أحد الأشخاص محبوس حاليا على ذمة قضية تزوير»، بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المهن لعملائهما ببطاقات الرقم القومي بموجب سجلات تجارية بقصد تمكينهم من الحصول على تأشيرات تجارية تتيح لهم السفر للخارج.
وبعد تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.