سقوط «مافيا» الــ 50 مليون جنيه بالقليوبية فى قبضة الأمن

كتب: صفوت محروس نجح - اليوم الأربعاء - قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، فى إلقاء القبض على 12 شخصا لـ8 منهم معلومات جنائية مسجلة، يقيمون بمحافظة القليوبية لاتجارهم بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، وقدرت تلك الممتلكات بنحو (50 مليون جنيه) تقريبًا. يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية. وتبين أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات"، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة. اتخذت الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.