نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، فى القبض على شخصين مقيمان بمحافظة المنيا، بالاتجار في استبدال العملات المصرية والأجنبية بأسعار السوق السوداء؛ لتحقيق الكسب غير المشروع من فرق العملات، بحجم تعامل تجاري 20 مليون جنيه مصري.
البداية عندما وردت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قيام كل من شخصين أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية، ومقيمان بمحافظة المنيا، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق يتمثل فى قيام الذى يعمل بالخارج بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للثانى عن طريق بعض السائقين أو المسافرين العائدين للبلاد ، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وبعمل التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة ما ورد، وبتقنين الأوضاع أمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاث أعوام طبقاً للفحص المستندى 20 مليون جنيه مصرى.