تمكنت الأجهزة الأمنية ب وزارة الداخلية من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار في النقد الأجنبي في 3 وقائع منفصلة.
وكانت معلومات إدارة الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد أكدت قيام شخص مقيم ب محافظة الإسكندرية بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيام المتهم ببث إعلانات وفيديوهات ترفيهية على شبكة الإنترنت من خلال أحد التطبيقات المملوك لإحدى الشركات الأجنبية وتلقيه تحويلات بنكية بالعملة الأجنبية من جانب الشركة المشار إليها على حسابه بأحد البنوك بقيمة المبالغ المالية المنصرفة للأشخاص الذين يعرضون إعلاناتهم ويبثون فيديوهاتهم الترفيهية على التطبيق المشار إليه.
وتبين أن المتهم يتحصل لنفسه على عمولة من تلك المبالغ فضلاً عن تحويله لتلك العملات الأجنبية إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية مستفيداً من فارق سعر العملة لنفسه مما يعد عملاً من أعمال البنوك وتعاملاً في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بلغ 1.78 مليون جنيه مصري.
وفي واقعة ثانية، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة ل مكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخص يعمل بالخارج وعامل مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار ب النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التي يعمل بها "بالعملة الأجنبية" وإرسال جزء منها مع بعض السائقين العائدين للبلاد والجزء الآخر في صورة بضائع لبعض التجار والمستوردين داخل البلاد ليقوم هؤلاء السائقين والتجار والمستوردين بإرسال ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية على حساب الثاني بالبريد المصري، والذي يقوم بدوره بتسليمها نقداً للعاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثاني وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول المتواجد بالخارج.
وفي واقعة ثالثة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة ل مكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير مشروع ب النقد الأجنبي خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذاً من محل إقامته وكراً لممارسة نشاطه المؤثم فضلاً عن استخدامه إحدى السيارات المملوكة له في ذلك النشاط ، وأنه يحتفظ بداخلهما على كميات من العملات الأجنبية المُختلفة لترويجها على عملائه راغبي الحصول عليها بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله سيارته المشار إليها بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة وبحوزته (عملات "أجنبية - محلية" - 2 هاتف محمول بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية مع بعض عملائه تدل على نشاطه الإجرامي المُؤثم) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.