رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية؛ لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص، للنصب والإحتيال على المواطنين.
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة العقارات مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط زوجين؛ لقيامهما بالاستيلاء على 2.4 مليون من 8 مواطنين بدعوى توظيف الأموال
يعقد اتحاد المصارف العربية تحت رعاية البنك المركزي المصري، الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية تحت عنوان
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة؛ لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص، للنصب والاحتيال على المواطنين.
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط سيدة بالإسكندرية، لقيامها بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص، للنصب والإحتيال على المواطنين.
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط شخص بـ الغربية لقيامه بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين
نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال على شخصين والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بدعوى توظيفها.
وقد قدرت قيمة الأموال التي حاول المتهمون غسلها بمبلغ 100 مليون جنيه تقريباً
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد أكدت قيام سيدة مقيمة بدائرة مركز شرطة المنيا
قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة، إخلاء سبيل إسلام سعد مصمم الأزياء الشهير، بعد ضبطه بمطار القاهرة، وبحوزته 55 ألف دولار، بكفالة مالية قدرها 300 ألف جنيه، كما قررت مصادرة الأموال المضبوطة.
نجحت ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد ، بالتنسيق مع ضباط قسم ثان سوهاج، من ضبط سيدة تدير كيان وهمى، بزعم استخراج شهادات
نجحت وزارة الداخلية في ضبط إحدى السيدات بالقاهرة لقيامها بإدارة كيان تعليمى وهمى بقصد النصب والاحتيال على المواطنين
جدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين 15 يوماً احتياطيا لقيامهم بغسـل 75 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لهما معلومات جنائية لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الدولة المصرية حريصة على توظيف التكنولوجيا الحديثة بطريقة آمنة لدعم جهود مكافحة
هبط الاستثمار المباشر من الشركات الأجنبية في الصين الربع الماضي مرة ثانية، ما يبرز الصعوبات التي تواجه البلاد إذ تسعى بكين للحصول على المزيد من الأموال الخارجية لمساعدة اقتصادها.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين يقيمان بمحافظة القليوبية ...
وأضافت التحريات بمحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة