رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
أعلنت صحيفة فاينانشال تايمز عن انطلاق النسخه الثالثة عشرة من قمتها الرائدة قمة أفريقيا
اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهماالإجرامي في الإتجار
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف إعلاميا بـ مستريح السيارات ، في اتهامه بغسل الأموال.
ضبطت الأجهزة الأمنية عددًا من قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خلال حملات موسعة استهدفت المتعاملين خارج نطاق السوق المصرفية
واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والتصدي للمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص لإدارته كيانا تعليميا بدون ترخيص بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنّ جماعة الإخوان تدير منظمات واجهة تقوم بنقل الأموال عبر ولايات قضائية مختلفة لدعم الإرهاب
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة غسل أموال تقدر بنحو 250 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (صاحب محل ملابس مقيم
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة
خصصت وزارة المالية ووزارة إدارة الطوارئ الصينيتان، بشكل مشترك 40 مليون يوان (حوالي 5.88 مليون دولار أمريكي) من الأموال المركزية المخصصة للإغاثة من الكوارث الطبيعية
نجحت وزارة الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانا تعليميا بدون ترخيص بالجيزة للنصب والاحتيال على المواطنين فى إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
دعا مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الخبراء وممثلي القطاع المصرفي إلى تقديم ملاحظاتهم بشأن مقترح لتعديل متطلبات برامج مكافحة غسل الأموال المطبقة في البنوك، في إطار مساعٍ لتحديث الإطار التنظيمي
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية،
توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم الإثنين، أن يشهد سوق الائتمان الخاص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تباطؤًا في وتيرة جمع الأموال وتوظيفها خلال الأشهر الـ12