رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ...
أرجأت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية النظر في قضية اتهام عدد من الأشخاص والكيانات بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة ...
أرجأت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية النظر في قضية اتهام عدد من الأشخاص والكيانات بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط تشكيل عصابي ...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لهم معلومات جنائية .
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال مالك شركة توريد ملابس جاهزة
أشادت المدير التنفيذي ل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) الدكتورة غادة والي، بجهود العراق في مجال محاربة الفساد ومكافحة غسل الأموال
اختتمت اليوم الجمعة، في مدينة مراكش المغربية، أعمال الندوة الدولية جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال...
انطلقت، الخميس، في مدينة مراكش المغربية، أعمال الندوة الدولية جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال
قررت النيابة العامة بأسيوط، حبس ٣ أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة غسل الأموال.
أعلنت كل من فيلنيوس عاصمة ليتوانيا وريجا عاصمة لاتفيا، الجمعة، أنهما ستتنافسان مع فرانكفورت على استضافة مقر هيئة مكافحة غسل الأموال التابعة للاتحاد الأوروبي المعتزم تشكيلها.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة
فى إطار استمرار الجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال
أمرت النيابة بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق، لمحاولته غسل 3,7 مليون جنيه تقريباً متحصلة من نشاطه غير المشروع، حيث كشفت التحقيقات أن مدير وشريك بإحدى شركات الملابس والإستيراد والتصدير
أعلن المدعى العام الجابوني أندريه باتريك روبونات، أن زوجة الرئيس المخلوع على بونجو سيلفيا، تواجه اتهامات بينها غسل الأموال.
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال صاحب مكتب دعاية وإعلان- مقيم بمحافظة كفر الشيخ؛ لقيامه بالاشتراك مع آخرين
بحث محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، مع مساعدة وزير الخزانة الامريكية إلزابيث روزنبرج، أن العلاقات الثنائية
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص مصر على التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عبر آليات فاعلة تتفق مع المعايير الدولية الصادرة في هذا الشأن