في عام 1985، قدم الزعيم عادل إمام فيلم رمضان فوق البركان ، وتدور أحداثه حول موظف فقير يريد الزواج من خطيبته، فيخطط لسرقة حقيبة رواتب الموظفين، لكن تسبقه

وأكمل: تقدم محمد عادل بشكوى رسمية ضد إبراهيم فايق في نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، حيث تم فتح تحقيق في البلاغ، وقد تم التأكيد أن التسجيل الصوتي تم تحريفه واستعماله

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر إجرامية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى

ألقي القبض علي أحد الأشخاص لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم فى

وصف مدع عام ولاية تكساس كين باكستون حسبما نقلة شبكة ياهو فينانس الأمريكية التسوية بالرسالة الموجة إلى شركات التكنولوجيا بأنه لن يُسمح لها بجني الأموال من ...

قررت المحكمة العليا لمكافحة الفساد في أوكرانيا، اليوم الاثنين، احتجاز نائب رئيس مكتب زيلينسكي السابق أندريه سميرنوف المشتبه به في قضايا فساد.

كشف تقرير دولي عن توقف العديد من برامج الأمم المتحدة لدعم اللاجئين بسبب نقص الأموال، خاصة بعد الانسحاب الأمريكي من دعم المنظمات الدولية منذ تولي الرئيس دونالد ترامب في يناير الماضي.

13 ألــف دولار أمريكــى و50 ألفـــا و450 يورو و552 ألفا و900 جنيه إسترليني وجدت جميعها ورصدتها أجهزة الأمن مع المتهمين نتيجة غسل الأموال.

شهدت منطقة المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية واقعة نصب جديدة قام بها شخصان تمكّنا من خداع عدد من المواطنين

اتهم النائب الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، كلا من فرنسا وبريطانيا والتشيك ودول البلطيق بعرقلة مفاوضات السلام في أوكرانيا لتحقيق الأرباح وتبييض الأموال عبر صفقات توريد السلاح إلى كييف.

أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة 237 قضية إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، وذلك لارتكاب المتهمين في تلك القضايا جرائم غسل الأموال

استضافت وزارة الخارجية الإماراتية ، الوفد الأوروبي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية ، حيث شدد الجانبان على التزامهما المتبادل بتعزيز التعاون في القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال...

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات

أموال طائلة لا يعلم أحد من أين تأتي لتمويل صفقات لاعبي كرة القدم في ظلام الليل، تلك الأموال تدفع بهدف النيل من تماسك الشعب المصري والكل يعلم جيدًا أن أصحابها

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة المؤتمر التاسع لمكافحة جرائم غسل الأموال الناتجة من الإتجار فى المخدرات خلال الفترة من (13 حتى 15 أبريل

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات

عزيــــزى القـــارئ.. بشهادة محايـــدة وبموضوعية شديدة من خلال متابعتى لأداء المحافظين أستطيع أن أقول وبكل تأكيد أن المحافظين من قيادات الشرطة المصرية

ووجهت وزارة الداخلية، ضربات أمنية؛ لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي