أصدرت النيابة العامة دليلا إرشاديا لأعضائها، في شأن إجراءات التحقيقات المالية الموازية في الجوانب المالية للأنشطة الإجرامية، مثل قضايا غسل الأموال وتمويل

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص مصر على تعزيز آليات التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع التشريعات المتقدمة والآليات اللازمة

قال حكيم بوغرارة، الكاتب والمحلل السياسي الجزائري، إنّ قانون مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب في الجزائر الصادر في فبراير 2005، يخضع لتعديلات للتكيف مع واقع استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد

قال حكيم بوغرارة، الكاتب والمحلل السياسي الجزائري، إنّ قانون مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب في الجزائر الصادر في فبراير 2005، يخضع لتعديلات للتكيف مع واقع

أكد محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، اليوم الأحد، أن البنك ملتزم بجميع القوانين والتعليمات الدولية، في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكَّن من نقل العراق من وضع المتابعة.

رفعت مجموعة العمل المالى فاتف ، المنظمة الرقابية العالمية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، دولة باكستان من قائمتها الرمادية لتمويل الإرهاب.

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر بذلت جهودا كبيرة في مجال المكافحة والتصدي لجرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار

أكد رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستشار أحمد سعيد خليل، أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لها آثار سلبية تهدد سلامة واستقرار النظم المالية للدول

قال النائب الأول لمحافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، إن البيئة التشريعية والقانونية في مصر تواكب المعاييرالدولية والتغييرات الحديثة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مصر، إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تهدد سلامة واستقرار النظام

انطلقت صباح اليوم الخميس، في مدينة شرم الشيخ فعاليات ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي

يعقد اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، في شرم الشيخ خلال الفترة من 1 - 3 سبتمبر المقبل

بحث محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، اليوم الإثنين، مع السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي، والوفد المرافق لها، الجهود المبذولة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الوحدة والجهات المعنية في الدولة تبذل جهودا كبيرة في مجال تطوير المنظومة المصرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بحث محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، مع نظيره الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالو، اليوم الجمعة في باريس، تطوير العلاقات المصرفية بين البلدين، إلى جانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أكد المستشار جمال الجلاوي وزير العدل ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة بدولة الكويت، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب، ضرورة تعزيز التعاون القانوني

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن جرائم الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية والأعمال الفنية

حذرت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) الشركات التى تستخدم عملة البيتكوين والعملات المشفرة فى تعاملاتها من استعمالها فى غسل الأموال وتمويل

حدثت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على موقعها الرسمي قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين المدرج بها أسماء العناصر الإرهابية والقضايا المتهمين فيها.

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحضور المستشار عصام الدين فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد