أسفرت الجهود التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة المتهم ى.ع.م بالسجن المؤبد، وألزمته برد مبلغ ثلاثمائة واثنين وأربعين مليون وستمائة وستة وسبعين ألف جنيه

بحثت شُعبة شركات حراسة المنشات ونقل الأموال بغرفة القاهرة التجارية سبل فتح أسواق جديدة لتطوير وتنمية هذا القطاع في ظل الاساليب الحديثة التي يشهدها علي الصعيد العالمي

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة؛ لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص، للنصب والاحتيال على المواطنين

قدرت قيمة أعمال الغسل بـ (34مليون جنيه تقريباً), و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة؛ لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص، للنصب والاحتيال على المواطنين.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على متهم بالنصب على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

أحالت النيابة في العامة في دولة الكويت، تشكيلا عصابيا يضم 27 متهما بينهم 6 مواطنين كويتيين لمحكمة الجنايات بتهمة غسيل الأموال، وفقا لروسيا اليوم.

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية،بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي

اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بـ وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال أحد الأشخاص؛ لقيامه بغسل نحو 30 مليون حصيلة نشاطه

قرر صندوق النقد الدولي صرف 7.3 مليون دولار لغينيا بيساو، في إطار اتفاقية التسهيل الائتماني الممدد الموقعة مع البلاد.

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين قاما بغسـل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال،

قال الأمين العام لهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن ممارسة الألعاب في مقابل دفع أموال لتحقيق مكاسب عند الربح أو خسارة الأموال، يعد من القمار المحرم شرعا.

استقبل اليوم عبده علوان، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البريد المصري في مقر العتبة، السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج

جدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين بتشكيل عصابة جديدة لتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية

أصدر بنك الجزائر تدابير مشددة في التعاملات المتعلقة بالوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما.

أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم الإثنين، حبس تاجري مخدرات أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهما بغسل 50 مليون جنيها من تجارة المخدرات في العقارات والسيارات