قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تقرير نُشر يوم الأحد إنه يرى مخاطر متزايدة لتدفقات مالية غير قانونية ناجمة عن جائحة كوفيد-19 وتشمل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

بحث وفد من المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإماراتي، اليوم الاثنين، مع وزارة الاقتصاد والخزانة، ولجنة الشؤون الخارجية، ومكتب الاستخبارات الإيطالية، سبل تعزيز التعاون المشترك.

داهم مدعون ألمان مقر وزارتي المالية والعدل اليوم في إطار تحقيق في احتمال تورط الوكالة الحكومية لمكافحة غسل الأموال في محاولات لعرقلة سير العدالة.

قضت محكمة نمساوية بتسليم رجل أعمال تركي لسلطات بلاده المطلوب لها على ذمة التحقيق في اتهامات بغسل الأموال.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات النظافة وغسل الأرصفة والشوارع والميادين الرئيسية والحيوية بأحياء ومراكز المحافظة ، لخلق بيئة نظيفة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل التنسيق.

طلب الإعلامي العراقي نزار الفارس من ملكة جمال آسيا شنيار أحمد المعروفة في العراق بيارجان، بغسل وجهها على الهواء مباشرة للتأكد من حقيقة جمالها

لقيت ربة منزل فى شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مصرعها إثر تعرضها لماس كهربائي بالغسالة أثناء غسل الملابس، فلقيت مصرعها في الحال، وتحرر محضر بالواقعة

برفقة ابنتيها دنيا وإيمي تقفان الفنانات شمس البارودي، وسهير البابلي، على غسل الراحلة دلال عبد العزيز، داخل مستشفي زايد التخصصي، والتي وافتها المنية مساء

نصحت الدكتورة نجلاء نزيه، دكتور الجلدية، ببعض الخطوات كيفية الحفاظ على بشرة صافية بالعيد، أولا: غسل الوجه مرتين يومياً للحفاظ عليه خالياً من الزيوت، ومنع

قدم رئيس محكمة الاستئناف رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها خطابًا للبنك المركزي المصري بموافقة النائب العام على إنهاء أثر المنع من التصرف رقم 98 لسنة 2020

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتصدي لها، تمثل إحدى الركائز

حققت مصر تقدما نوعيا بارزا في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص مصر على معالجة التحديات وتطوير الأدوات وأسس العمل التي من شأنها التصدي لجريمة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تنسيقاً مع قطاعى (الأمن الوطنى الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، فى ضبط 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم مبالغ

حكم حضور الحائض غسل الميت؟

غسـل 80 مليون جنيه حصيله الإتجار بالمواد المخدرة

مصرف الإمارات المركزي يؤكد أهمية إدارات الامتثال في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ضبط 5 أشخاص بتهمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

«الصحة» تشدد على غسل اليدين قبل وبعد ارتداء الكمامة