رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
أكد رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستشار أحمد سعيد خليل، أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لها آثار سلبية تهدد سلامة واستقرار النظم المالية للدول
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (3 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد برئاسة العميد حسن الإمام، مدير الفرع من ضبط صاحب محل بقالة يقيم بدائرة مركز سوهاج لقيامه
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد برئاسة العميد حسن الإمام مدير الفرع من ضبط طبيب سابق بمستشفى الهلال بسوهاج ، مقيم بمركز
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة متوقع، ولا يوجد بديل له، موضحًا أن البنوك المركزية تعمل على قضية الطلب وحجم الأموال لدى المواطنين
قال النائب الأول لمحافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، إن البيئة التشريعية والقانونية في مصر تواكب المعاييرالدولية والتغييرات الحديثة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مصر، إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تهدد سلامة واستقرار النظام
انطلقت صباح اليوم الخميس، في مدينة شرم الشيخ فعاليات ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي
أوهمتهم بفوائد كبيرة ، بهذه الكلمات اعترف مستريح الاستثمار العقاري في الإسكندرية، بعدما جمع أكثر من مليون جنيه من ضحاياه.
كشفت تحقيقات رجال مباحث الأموال العامة في الإسكندرية تفاصيل سقوط صاحب مكتب لبيع مواد البناء؛ لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وتبين
تمكنت قوة أمنية بقيادة المقدم مصطفى حسانين رئيس مباحث أشمون، من القبض على المتهم، إمام وخطيب بالأوقاف، بتهمة النصب على المواطنين، حيث حرر 4 مواطنين من أهالي مدينة أشمون التابعة لمحافظة المنوفية
نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تهريب أجهزة الكشف عن المعادن، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أهمية إصدار قانون يختص بمواجهة تمويل الإرهاب، وظاهرة غسيل الأموال والفساد.
هاجم المحاسب محمد مجدى عفيفى، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، المنظومة الصحية في الاسكندرية بشكل خاص ، خاصة وأن الخدمة الطبية المقدمة للمرضى لا تلبية طموحات
تمكنت اللجنة الجمركية الثانية بمعبر أرقين، برئاسة حمدى محمد مكى، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى والأجنبى، بالمخالفة لاحكام قانون
ألقت مباحث الأموال العامة بالجيزة، القبض علي مستريحة الهرم، بعدما قامت بالنصب علي أكثر من 8 أشخاص واستولت منهم علي 3 ملايين جنيه بحجة تشغيل اموالهم في
يبدو الكثير من البيوت وقد اكتظّت فيها قطع الأثاث دون تنسيق، ورغم إنفاق الكثير من الأموال على قطع أثاث وديكورات جميلة وراقية، لكن الخطأ في ترتيبها، وانعدام
نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإعلان عبر موقع فيس بوك بقدرته على توفير المعدات المستخدمة فى تعدين العملات الإفتراضية.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى الاستيلاء
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط موظف بإحدى الإدارات الصحية بالجيزة؛ لقيامه