قالت قوات الشرطة المالية الإيطالية إنها تمكنت من كشف 1600 عملية تمويل للإرهاب وذلك في إطار مكافحة غسيل الأموال، مشيرة إلى أنها قامت بتنفيذ 1649 عملية أدت إلى إدانة 4684 شخصا

أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية، اليوم الاثنين، أن الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب ومنها المملكة العربية السعودية صنفت 16 اسمًا (13 فردًا، و3 كيانات) .

حذرت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) الشركات التى تستخدم عملة البيتكوين والعملات المشفرة فى تعاملاتها من استعمالها فى غسل الأموال وتمويل

نشر الإعلامي محمد موسى، وثيقة سرية مسربة لوزير داخلية النمسا تكشف مستجدات التحقيقات السرية مع أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وأشار الوثيقة إلى أنه تم استجواب

قررت الدائرة الرابعة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة عائشة خيرت الشاطر و30 آخرين فى القضية رقم 1552 لسنة 2018

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحضور المستشار عصام الدين فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون استمرار بلاده في مكافحة الفساد وعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحا أن القوانين اللبنانية تطبق في هذا المجال بحزم ودقة وتشهد على ذلك المؤسسات المالية الدولية.

قررت الدائرة الرابعة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة عائشة خيرت الشاطر و30 آخرين فى القضية رقم 1552 لسنة 2018

أطلق المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات والمكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، مشروعا وطنيا لإجراء

أعلنت وزارة الخارجية العراقية رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بدأت الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار عصام أبوالعلا، وعضوية المستشارين غريب محمد عزت، ومحمد نبيل، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط ، أهمية تضافر الجهود الدولية وتعزيز أوجه التنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلول بديلة في مواجهة التحديات

أدرجت هيئة مراقبة التمويل العالمي (فاتف) تركيا في القوائم الرمادية، على خلفية إخفاقها في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب .

أرجأت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، نظر محاكمة عائشة خيرت الشاطر، نجلة نائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية و30 آخرين،

بحثت مجموعة خبراء الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع الشركاء الرئيسيين لمناقشة مسائل تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ذكرت وزارة الداخلية فى خبر عاجل عبر قناة اكسترا نيوز ، أن قطاع الأمن الوطني تمكن من إجهاض مخطط يستهدف إعادة إحياء نشاط تنظيم الإخوان الإرهابي من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية.

أفادت وزارة الداخلية فى خبر عاجل عبر قناة اكسترا نيوز، أن قطاع الأمن الوطني تمكن من اجهاض مخطط يستهدف إعادة إحياء نشاط تنظيم الإخوان الإرهابي

أدانت محكمة رواندية بول روسيساباغينا، بتهمة تمويل جماعة إرهابية اتهمت بارتكاب جرائم إرهابية عام 2018، علما بأن هذه الأحداث تحولت إلى فيلم سينمائي شهير

أصدر مجلس الوزراء الإماراتي قرارا بإدراج 38 فرداً و15 كياناً ضمن القائمة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب.

بحث وفد من المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإماراتي، اليوم الاثنين، مع وزارة الاقتصاد والخزانة، ولجنة الشؤون الخارجية، ومكتب الاستخبارات الإيطالية، سبل تعزيز التعاون المشترك.