رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة بتوجيه حملة أمنية مكبرة لاستهداف القائمين على ممارسة نشاط الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
تتجه عصابات المخدرات المكسيكية بشكل متزايد إلى البيتكوين والتجارة الإلكترونية لغسيل الأموال وبيع المخدرات، وفقا لتقرير صدر عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون استمرار بلاده في مكافحة الفساد وعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحا أن القوانين اللبنانية تطبق في هذا المجال بحزم ودقة وتشهد على ذلك المؤسسات المالية الدولية.
أمرت المحكمة العليا في ماليزيا، أحمد زاهد حميدي نائب رئيس الوزراء السابق رئيس المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة (أمنو) أكبر حزب سياسي في ماليزيا ، ببدء إعداد دفاعه في 47 تهمة تتعلق بالفساد
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف أن خروج العراق من لائحة الدول عالية المخاطر سينعكس إيجابا على الاقتصاد.
ترأس النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب والرئيس الشرفي لبرلمان البحر المتوسط جلسة نقاشية حول سبل مكافحة غسيل الأموال واستعادة الأصول
ترأس النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب والرئيس الشرفي لبرلمان البحر المتوسط جلسة نقاشية حول سبل مكافحة غسيل الأموال واستعادة الأصول وذلك عل هامش
أدرجت هيئة مراقبة التمويل العالمي (فاتف) تركيا في القوائم الرمادية، على خلفية إخفاقها في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب .
بحثت مجموعة خبراء الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع الشركاء الرئيسيين لمناقشة مسائل تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بتهمة غسيل الأموال .. المحكمة القضائية في إسبانيا تلاحق الهارب محمد على
وزير الخارجية العراقي يدعو نظيره الألمانيّ إلى دعم رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية الخطورة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
"غسيل الأموال" تعيد محسن السكرى لخلف القضبان أمام الجنايات
السفيرة نائلة جبر: القانون 82 لسنة 2016 أول قانون يعاقب جراءم غسيل الأموال والإتجار بالبشر
كتاب جديد لكريج .. ترامب مرتبط بالمافيا الروسية وغسيل الأموال كلمة السر!
عصابة نويبع دوٌرت 50 مليون جنيه من المخدرات فى تجارة أراضٍ وعقاراتٍ
جنايات القاهرة: حسين سالم ونجليه براءة من «غسيل الأموال»
إطلاق نار على موكب رئيس هاييتى السابق