إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال

أمرت النيابة بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق، لمحاولته غسل 3,7 مليون جنيه تقريباً متحصلة من نشاطه غير المشروع، حيث كشفت التحقيقات أن مدير وشريك بإحدى شركات الملابس والإستيراد والتصدير

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار ممدوح محمود ايوب، والمستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدني..

أظهرت تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي المرتبطة بسندات إسرائيل، وهي أداة الاقتراض لسندات الشتات يوم الثلاثاء لجمع الأموال وسط حربها مع حركة (حماس)

إن الله تعالى قد جعل في الأموال حقوقا واجبات ونفقات مستحبات.. ومن الحقوق الواجبة نفقة الرجل على زوجته وأولاده بالمعروف.

دافع الرئيس الأمريكى جو بايدن عن خطط إدارته لبناء جدار جديد بولاية تكساس على الحدود الجنوبية مع المكسيك، باستخدام الأموال التى خصصها الكونجرس فى عام 2019، قبل تولى بايدن منصبه.

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 7 مطابع بالقاهرة لتقليد وطباعة كتب ومناهج دراسية لمراحل تعليمية مختلفة بدون ترخيص .

قررت المحكمة المختصة تجديد حبس المتهمين، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات التي كشفت أن المتهمين استخدما أنشطة إجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة،

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الإثنين، أن صندوق تحيا مصر يقدم دورا كبيرا جدا، قائلا: الأموال التي يتم إيداعها فيه تكون تحت إشرافي المباشر .

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتقليد أقلام الدمغة لدمغ المشغولات الذهبية والفضية فى الظاهر

أعلن المدعى العام الجابوني أندريه باتريك روبونات، أن زوجة الرئيس المخلوع على بونجو سيلفيا، تواجه اتهامات بينها غسل الأموال.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص بالجيزة لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.

اقترح مجلس الشيوخ الأمريكي خفض حجم الأموال المخصصة لأوكرانيا على المدى القصير إلى 4.5 مليار دولار عبر البنتاجون، و1.65 مليار دولار لوزارة الخارجية، بدلا من 24 مليار دولار.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء البنوك.

أكدت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنه تم نقل الأموال الإيرانية المجمدة لدى بنوك كورية جنوبية إلى دولة ثالثة.

أكدت كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء أن الأموال الإيرانية التي كانت مجمدة في كوريا الجنوبية تم نقلها بنجاح إلى دولة ثالثة، وذلك بعد أن أقلعت من الدوحة طائرة

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال صاحب مكتب دعاية وإعلان- مقيم بمحافظة كفر الشيخ؛ لقيامه بالاشتراك مع آخرين

بحث محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، مع مساعدة وزير الخزانة الامريكية إلزابيث روزنبرج، أن العلاقات الثنائية

الفكرة من إطلاق تطبيق تحويشة هو تطوير آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض التقليدية، والتي كانت تتم بين مجموعة من السيدات بهدف ادخار الأموال بشكل أسبوعي

اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص؛ لقيامه بغسل نحو 50 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي