تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص- مقيم بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.
بإنشاء شركة كائنةبدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وإيهام ضحاياه بالمراكز التجارية والمراكب السياحية ومحطات تموين السيارات المختلفة بفوزهم بجوائز عن طريق كوبونات السحب طالباً منهم الحضور إلى مقر الشركة و تسليمهم جوائز رخيصة الثمن ثم يزعم لهم بأن شركته متعاقدة مع إحدى القرى بالساحل الشمالى وأنه يمكنهم التعاقد لشراء حصص ملكية فى ذلك المشروع ينتفع بها لمدة أسبوعين كل عام بنظام الملكية الجزئية "التايم شير" على خلاف الحقيقة وتمكن من خلال ذلك من الإيقاع بالعديد من الضحايا والإستيلاء منهم على مبالغ ماليه
وأضافت التحريات أن المذكور قام بالنصب والإحتيال على العديد من المواطنين تجاوز عددهم 400 عميل والإستيلاء منهم على مبالغ مالية تجاوزت ( 20,000,000) عشرون مليون جنيه بذات الأسلوب الإجرامى المشار إليه. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه بمقر الشركة المشار إليها، كما تم ضبط عدد 19 عقد وهمى لبيع حصص عقارية بنظام "التايم شير"- كميات من المجلات الدعائية والكتالوجات تحوى صور لشواطئ ومنتجعات سياحية يستخدمها فى إيهام ضحاياه بأنها للوحدات محل التعاقد- عدد 2 أكلاشيه - كشوف مدون بها العديد من البيانات وأرقام الهواتف الخاصة بضحاياه. بمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه. وبسؤال إثنين من ضحاياه قررا تعرضهما للنصب والإحتيال من قبل المتهم والإستيلاء منهما على مبالغ مالية. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.