رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
استعرض رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، تقريراً من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يشير إلى التقدم الذي أحرزته جمهورية مصر العربية
شارك نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، بغسل الكعبة المشرفة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين قاما بغسـل 40 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال،
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية وزوجته يقيمان بمحافظة الفيوم لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة
يعقد اتحاد المصارف العربية تحت رعاية البنك المركزي المصري، الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية تحت عنوان
ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على تاجر مخدرات غسل 80 مليون جنيه مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية، لقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة..
نحن أمام مناورة تقوم بها إسرائيل في محاولة لغسل سمعتها وغسيل وجهها القبيح بإلقاء مثل هذه الاتهامات الباطلة على مصر
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الدولة المصرية حريصة على توظيف التكنولوجيا الحديثة بطريقة آمنة لدعم جهود مكافحة
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين يقيمان بمحافظة القليوبية ...
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص؛ لقيامه بغسل نحو 50 مليون جنيه من حصيلة نشاطه الاجرامي.
يرأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلوات خميس العهد في دير القديس مارمينا العجايبي بمريوط غرب الإسكندرية...
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص؛ لقيامه بغسل نحو 60 مليون جنيه ، حصيلة نشاطه الاجرامي
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل التصدي لكافة أشكال الجرائم المالية والتي
كشفت التحريات محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق قيامهم بتأسيس الشركات
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، أهمية انضمام الوحدة المصرية إلى مجلس مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب ...
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص الدولة المصرية على تعزيز آليات التعاون الدولي في ما يتعلق بالتصدي الفعال لجرائم غسل الأموال
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 6 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
يترأس المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الوفد المشارك في أعمال المنتدى الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
كشف البنك الإفريقي للتنمية ومجموعة العمل الحكومية الدولية لمكافحة غسل الأموال في غرب إفريقيا عن إطلاق مشروع دعم مدته ثلاث سنوات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلدان الأعضاء.