تسعى بريطانيا إلى إدماج تعاملات وأنشطة إدارة محافظ العملات المشفرة في أسواقها المحلية تحت مظلة تشريعية موحدة للخدمات المالية وذلك في أعقاب انهيار العام

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، استرداد ما يزيد على 80 مليون دولار من الأموال المسروقة، وأوضح السوداني، أن استعادة الأموال المسروقة جاءت وفقًا للمنهاج الحكومي.

تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص فى القاهرة؛ لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبى.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي للنصب والاحتيال على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية بالغربية.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي فى السودان، أحلام مدني مهدي سبيل، سبل استثمار رؤوس الأموال الباكستانية في السودان والدخول في شراكات استثمارية، جاء

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة،

أجاب الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على التساؤلات التي تتبادر إلى ذهن المواطنين عن مصدّر الأموال التي يتم إنفاقها على مشروعات الطرق.

قدم محامي البلوجر هدير عاطف طلبا إلي جهات التحقيق بإخلاء سبيل موكلته على ذمة التحقيقات التي تجري معها لاتهامها بتداول عملات وتوظيف أموال وإنشاء شركة بدون ترخيص.

ذكر موقع أخبار Swiss Info أن الدوائر المصرفية السويسرية تتخوف من تأثر سمعة البلاد كمركز مالي عالمي في حال تطبيق إجراءات مصادرة الأصول الروسية المجمدة على خلفية الأزمة الأوكرانية.

علق ليوناردو بونوتشي، مدافع وقائد يوفنتوس، على العقوبة الموقعة على ناديه بخصم 15 نقطة من رصيده بالدوري الإيطالي، بجانب إيقاف عدد من المسؤولين السابقين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

خسرت الولايات المتحدة نحو ربع تريليون دولار من الأموال التي كانت مخصصة للأعمال الخيرية، في العام الماضي، وذلك عبر المؤسسات التي أنشأها الأمريكيون الأثرياء.

أمرت نيابة الأموال العامة، بحجز مستريح الإسكندرية ونجله لاتهامهما بجمع 18 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط تاجر ونجله؛ لقيامهما بالاستيلاء على قرابة 18 مليون جنيه من المواطنين بالإسكندرية، بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.

قررت نيابة مدينة نصر، إحالة عامل للمحاكمة الجنائية، بتهمة تزوير وتقليد العملات الوطنية وترويجها على المواطنين.

كشف دراسة صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتعاون والتجارة والتنمية أونكتاد ، عن بلوغ حجم الأموال المتدفقة بصورة غير شرعية في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة