قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال

كشفت الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص ووالدته بالنصب عليه وآخرين بكفر الشيخ.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص بمحافظة الإسكندرية، تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية، بهدف تحقيق أرباح مالية

شهدت ماكينات الصراف الآلي ATM في عدد من المحافظات خلال اليومين الماضيين ضغطًا متزايدًا ونقصًا مؤقتًا في السيولة النقدية.

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حرصه على سرعة تدشين نظام إلكتروني متكامل ومتطور يربط الهيئة بالقطاعات التي تخضع لرقابتها كافةً،

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار في المواد المخدرة ، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

افتُتحت فعاليات البرنامج برعاية النائب العام القطري عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، بما يعكس حرص الجانبين على دعم التعاون المشترك في المجالات القضائية...

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، والتي أكدت قيام شخصين يحملان جنسية إحدى الدول، ويقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات قيام عنصر جنائي بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدرها

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بـ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات لها معلومات جنائية لغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن المراهنات التي يجريها المشاركون بتوقعهم نتائج المباريات الرياضية وعدد الأهداف فيها وغير ذلك من مجرياتها،

أوضح معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة، الدكتور بندر بن فهد آل فهيد أن الاحتفال هذا العام يأتي تحت شعار (الاستثمار والسياحة ) انطلاقًا من أهداف المنظمة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في إطار استمرار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم، عن قيام 4 أشخاص بغسل

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، رفض استئناف النيابة العامة وتأييد حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب، في قضية غسل الأموال الخاصة بقضية الآثار الكبرى .

اشتملت المباحثات التركيز على عدد من المحاور الرئيسة، ومنها التأكيد على الروابط الوثيقة بين الجرائم المنظمة، والفساد، وغسل الأموال ...

تضطر الدول الناشئة إلى السماح بدخول هذه التدفقات المالية الوافدة من الخارج، التي يطلق عليها تأدبا الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة ، لكونها تعد إحدى...

تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

قالت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين إنها تريد السماح للدول الأعضاء بضخ مزيد من الأموال العامة لدعم الشركات في مواجهة ارتفاع فواتير الوقود والأسمدة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين بأسيوط لقيامهما بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

يمثل إطلاق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن صرف الأموال المضبوطة نقلة نوعية في طريقة تعامل المواطنين مع الخدمات المقدمة من النيابة العامة المصرية، حيث ينقل