كشفت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، أن شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لها عقدت اجتماعًا للمؤسسات المالية العالمية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 443 لسنة 2026، بتكليف السيد حمدي محمود بدوي بمهام مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وجه أوربان هذا التحذير، خلال مشاركته في البرنامج الصباحي لإذاعة كوشوت، حيث تحدث عن تزايد الجرائم المالية وحالات الاحتيال الهاتفي التي تنفذها عصابات أوكرانية إجرامية ...

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل التصدي لكافة أشكال الجرائم المالية والتي

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، أهمية انضمام الوحدة المصرية إلى مجلس مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب ...

انتشرت منصة البرمجيات الخبيثة قاكبوت سيئة السمعة التي يستخدمها مجرمو الإنترنت على نطاق واسع في الجرائم المالية وتسببت في خسائر بمئات الملايين من الدولارات

قامت الشرطة الفرنسية اليوم الثلاثاء بمداهمة مقر اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وقامت بعمليات تفتيش، حسبما أعلنت اللجنة

أصدر البنك المركزي المصري بيانا تحذيريا من التعامل مع العملات المشفرة والافتراضية

جدد البنك المركزي المصري تحذيره من التعامل مع العملات المشفرة والافتراضية.. وقال نكرر التحذيرات السابقة من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة

يعقد اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، في شرم الشيخ خلال الفترة من 1 - 3 سبتمبر المقبل

اعتقلت الشرطة الهندية، زعيم المعارضة راؤول غاندى، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته فى احتجاجات مع أعضاء حزب المؤتمر الوطنى الهندى الذى ينتمى إليه.

قضت محكمة جزائرية ، بالسجن النافذ ثلاث سنوات في حق الطيب لوح وزير العدل في عهد الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، بتهم أهمها عرقلة السير الحسن للعدالة .

ذكرت وسائل إعلام تركية أن مكتب تحقيقات الجرائم المالية في تركيا فرض غرامة على منصة بايننس المحلية لتداول العملات الرقمية تبلغ 8 مليارات ليرة بسبب انتهاكات جرى اكتشافها أثناء عمليات فحص.