كتب: إبراهيم شرع الله
تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بالإشتراك مع آخرين بإستغلال مدخرات المصريين العاملين بالخارج والإتجار بها خارج السوق المصرفية، بحجم تعاملات مالية 35 مليون جنيه.
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام كلٍ من:
(علاء الدين ع.م- سن44 ، ومقيم بمحافظة أسيوط ، أحمد س.ا- سن35 ، ومقيم بمحافظة القاهرة ، على ح.ع-سن 32 ، ومقيم بمحافظة أسيوط ) .
بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإيداع قيمتها بمعرفة الأول والثانى بالجنيه المصرى فى حساب الثالث بأحد البنوك بمحافظة أسيوط، ليقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون الذى يحظر على الأفراد القيام بالتعاملات المالية الموكلة إلى البنوك .
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثالث، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول والثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهم المالية خلال العام الماضى بلغت ( 35,000,000 خمسة وثلاثون مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة ، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين .