وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج بسوهاج، بممارسة نشاط احتيالي، من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين، بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الأسماك، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها.
وتمكن المتهم من الاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت 1.3 مليون جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها، التي وعد بتوزيعها، وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه والهروب.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.