كتب: إبراهيم شرع الله
فى إطار جهود وزارة الداخلية لمُكافحة جرائم الإتجار غيـر المشروع بالنقـد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وجرائم غسيل الأموال واستغلال النفوذ بمختلف المحافظات، جاء فى بيان للداخالية الآتى:
أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال أسبوع عن ضبط (ع.م)، عامل بفندق بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، 15متهم لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، من خلال التحويلات المالية غير مشروعة بإجمالي مبلغ 9.328.000 تسعة مليون وثلاثمائة وثمانية وعشرون الف جنيه مصري، و 910.000 تسعمائة وعشرة الأف دولار أمريكي، و300.000 ثلاثمائة الف ريال سعودي.
وضبط 3 متهمين لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها بإجمالي مبلغ [(26.250.000 ) ستة وعشرون مليون ومائتان وخمسون ألف جنية، و17 متهما لقيامهم فى قضايا (تزوير محررات رسمية - تقليد عملات وطنية - نصب)،12متهم لاتهامهم في قضايا (الرشوة - استغلال النفوذ - فساد المحليات)، 7 متهمين لاختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم، بإجمالي مبلغ مليون ومائة ثمانية وستون ألف وواحد وسبعون جنية وتسعة وستون ألف ومائة تسعة وأربعون جنية مصري.
تم حصر ممتلكات متهمين لقيامهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامي من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم بمبلغ خمسة ملايين وخمسمائة ألف جنيه مصري، حصر ممتلكات متهم لقيامه باستغلال موقعه الوظيفي في تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة حيث قدرت ثروته بمبلغ خمسة ملايين جنيه مصري.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.