اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية ب وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لقيامهم ب غسل 100 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قد قامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاثة أشخاص، لهم معلومات جنائية؛ لممارستهم نشاطًا إجراميًا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم توظيفها لهم في مجال حفر آبار البترول، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهم امتنعوا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية لهم.
وأضافت التحريات بمحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية، وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بنحو 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.