قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى بشر بالإسكندرية؛ لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامين وذلك من خلال قيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات لتجارة الأدوية والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت (1,5 مليون جنيه)، وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة.
وتمكن المتهم وذووه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، كما حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات والسيارات وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك.. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بـ(1,5مليون جنيه).