قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال سيدة لها معلومات جنائية مقيمة بمحافظة القاهرة لقيامها بممارسة نشاط إجرامي في مجال تلقي الأموال من المواطنين بدعوة توظيفها واستثمارها لهم في مجال "تجارة الملابس وتنظيم الحفلات" مقابل إعطائهم أرباح، ألا أنها قامت بالاستيلاء عليها وامتناعها عقب ذلك من إعطائهم الأرباح المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
وتبين محاولة السيدة غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامي عن طريق قيامها بـ (تأسيس الشركات – شراء السيارات)، وكذلك إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها وبذويها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت قيمة المبالغ التي حاولت المتهمة غسلها بمبلغ 25مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.