تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخص بالغربية؛ لقيامه بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي والعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية بحوزته مضبوطات بلغت قيمتها حوالي 130 مليون جنيه.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد أكدت قيام شخص مقيم ب الغربية بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي والاتجار بالعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.. وبحوزته (1,400 مليون دولار - عدد من العملات الأجنبية المختلفة - محفظتين على منصتين إلكترونيتين بهما أرصدة دولارية رقمية USDT - "لاب توب، هاتف محمول)، وبفحصهما فنياً تبين احتوائهما على محافظ إلكترونية والعديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي وعقود شراء عقارات من متحصلات نشاطه الإجرامي.
وبمواجهة المتهم اعترف بقيامه بالإتجار ب النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي والعملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية، وأن المضبوطات من متحصلات نشاطه الإجرامي.. وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 130 مليون جنيه.