كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات قيام أحد الأشخاص بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع ب النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.
وتبين من التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، أن المتهم مقيم بمحافظة الإسكندرية، وقام بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وسيارات.
وقدرت جهات التحقيق قيمة أموال الغسل التي قام بها المتهم بنحو 30 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.