تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة؛ لقيامه بالإتجار ب النقد الأجنبي بالسوق السوداء.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم محافظة البحيرة، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بتحويل مبالغ مالية "عملات أجنبية متنوعة" على حسابه بأحد البنوك بمحافظة البحيرة، وذلك أثناء فترة عمله بإحدى الدول، وقيامه عقب ذلك بسحب تلك المبالغ من حسابه وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته.. اعترف بنشاطه على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام، بلغ ما يعادل مليونا و600 ألف جنيه مصري.. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.