تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (إحدى السيدات - مقيمة مركز شرطة المنيا، وشقيق زوجها "يعمل بإحدى الدول")، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى "بالعملة الأجنبية" من خلال الثانى وإرسالها للأولى عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد لتقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك تقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى، من خلال حوالات بريدية أو نقدًا مقابل عمولة فضـــلاً عن الاستفادة من فـارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة الأولى وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثانى "المتواجد حاليًا بالخارج" كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندى 5.2 مليون جنيه مصرى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.