تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من كشف ملابسات بلاغ أحد المواطنين - مقيم بمحافظة كفر الشيخ بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء على أمواله بزعم تسفير أقاربه لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهم.
بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ، وقيام صاحب شركة تسويق سياحى "بدون ترخيص" له معلومات جنائية - مقيم بالغربية .بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للدول الأوروبية للعمل بها لتحسين مستوى معيشتهم والإستيلاء على أموالهم بزعم مقدرته على تسفيرهم إلى الخارج وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبلغ مالى من المُبلغ بزعم تسهيل سفر أقاربه للعمل بإحدى الدول "خلاف الحقيقة" ، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.